Valberedning inför årsstämma 2011

I enlighet med beslut vid Morphics årsstämma den 25 maj 2010 skall en valberedning utses inför årsstämman 2011.Nästa valberedning skall bestå av de röstmässigt fem största ägarna, samt styrelseordföranden (sammankallande), enligt Euroclears aktieägarförteckning per den 30/9 2010 eller det tidigare datum som kan bli aktuellt för att förbereda en extra bolagsstämma.

Om väsentliga ägarförändringar inträffar under valberedningens arbete fram till slutligt och till bolaget översänt protokoll skall i rimlig utsträckning dessa förändringar avspeglas i dess sammansättning. Valberedningen skall till bolaget översända slutprotokoll med förslag till årsstämman gällande styrelsens antal, ordförande och ledamöter, arvodering av ordförande och ledamöter och revisorer, ordförande att leda årsstämman och regler för att utse ny nomineringskommitté. Valberedningen kan vid behov ta hjälp av och arvodera externa konsulter för att utvärdera styrelsen och för att söka kandidater. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Valberedningen skall således förbereda förslag till följande beslut:

i) förslag till val av ordförande vid stämman,
ii) förslag till val av styrelseledamöter,
iii) förslag till val av styrelseordförande,
iv) förslag till styrelsearvoden,
v) förslag till ersättning till bolagets revisor samt
vi) förslag till principer för utseende av valberedning.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Morphics valberedning kan göra det via e-post till:
valberedningen@morphic.com eller med brev till adressen:

Morphic Technologies AB
Att: Valberedningen
Tulegatan 13
172 78 Sundbyberg